11 июня, 2025
ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС
⚫️ 10 июня 2025 года Европейская комиссия официально исключила Объединённые Арабские Эмираты из перечня юрисдикций с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
⚫️ Напомним, ранее, в феврале 2024 года, ОАЭ были также исключены из «серого списка» FATF.
⚫️ Что это значит на практике:
— Европейские банки и платёжные учреждения смогут применять упрощённые меры комплаенса при взаимодействии с контрагентами из ОАЭ;
– Платёжные операции и трансграничные расчёты с участием ОАЭ будут проходить быстрее и с меньшим количеством проверок;
– Это решение создаёт благоприятные условия для финансового сектора, включая fintech и международные структуры, использующие Эмираты как региональный хаб;
– Усиливается доверие к нормативной базе ОАЭ и признание эффективности национальной системы финансового мониторинга.
⚫️ Исключение из списка ЕС – это не просто политический жест, а реальный шаг к упрощению деловой практики и снижению регуляторных барьеров в международном взаимодействии с участием ОАЭ.
