Ирина Отрохова

26 июня 2015 года вступила в силу Директива ЕС 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания доходов, полученных преступных путем или финансирования терроризма". В соответствии со стандартами ФАТФ Директива ставит подход, основанный на оценке риска, во главу угла в рамках системы AML/CTF Европейского Союза.

С 2018 года в Гонконге деятельность по оказанию корпоративных услуг, а также услуг по предоставлению номинального сервиса является лицензированной, лицензию выдаёт Регистратор Компаний.

GDPR направлен, прежде всего, на предоставление контроля физическим лицам над их персональными данными и на упрощение правового регулирования для международного бизнеса путем унификации положения в рамках ЕС.

Слухи о введении электронного реестра бенефициаров в европейских юрисдикциях ходили давно и, в конце концов, стали реальностью. 30 мая 2018 года Европейский Союз издал Директиву 2018/843, дополняющую Директиву Евросоюза 2015/849 от 20.05.2015.